¿Quieres ser Oficial de cumplimiento para el sistema de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo?
Fórmate Diplomado SARLAFT,
SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE
Con nuestro Diplomado aprenderás:
- 👉Te enseñaremos a interpretar la normatividad para Sarlaft, Siplaft, Sagrilaft y PTEE
- 👉 Te enseñaremos las actividades que debes desarrollar con el Rol de Oficial de Cumplimiento
- 👉 Te Enseñaremos como identificar los riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo
- 👉 Te enseñaremos como Implementar y documentar y Auditar Sarlaft, Siplaft y Sagrilaft
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Al finalizar el Diplomado podrás:
- Ejercer el Rol como Oficial de Cumplimiento para LAFT y PTEE
- Asesorar a las empresas en la implementación y estructuración del sistema de prevención del riesgo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT
- Realizar Auditorías internas al sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Apoyar a las empresas en la estructuración de la gestión del riesgo basada en LAFT y PTEE
- Desarrollar formación estructurada para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Fechas de realización y Metodología
Fechas de realización
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 de mayo, 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 de Junio
Horario: Lunes a Jueves de 6:00 pm a 9:45 pm
Duración: 120 Horas en vivo por ZOOM
Incluye
Testimonios de nuestros estudiantes
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