Conviértete en Oficial de Cumplimiento certificado internacionalmente
Somos el organismo que más Oficiales de Cumplimiento ha formado en Colombia. 150 horas para pasar de conocer la norma a ejercer el rol en tu organización.
- ✓ Líderes en formación de Oficiales de Cumplimiento en Colombia
- ✓ Preparación para el examen de competencias del sector transporte (Res. 2328)
- ✓ 3 certificaciones internacionales incluidas, emitidas por American Council ACCIT
- ✓ Enfoque práctico: aprendes a ejercer el rol, no solo la teoría
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Líderes en formación nacional
Somos el organismo que más Oficiales de Cumplimiento ha formado en Colombia, con presencia en Bogotá, Medellín y Lima.
Listos para el examen sectorial
Te preparamos específicamente para presentar el examen de competencias exigido al sector transporte por la Resolución 2328.
Ejerces el rol, no solo lo memorizas
Nuestros expertos no enseñan teoría aislada: te muestran paso a paso cómo desarrollar el día a día del Oficial de Cumplimiento.
Obligatorio y estratégico en 5 sectores
Si tu empresa pertenece a alguno de estos sectores, necesitas un Oficial de Cumplimiento capacitado. Este diplomado te prepara para ejercer el rol en todos ellos, incluido el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Financiero y bancario
SARLAFT 4.0, Superfinanciera, sector bancario y entidades financieras.
Sector real
Supersociedades, empresas de bienes y servicios obligadas por normativa.
Transporte
Resolución 2328 de 2025. Preparación para el examen de competencias sectorial.
Vigilancia privada
SARLAFT 2.0 para empresas de vigilancia y seguridad privada.
Sector solidario
Cooperativas, fondos de empleados y entidades del sector solidario.
Aprende a diseñar, auditar y presentar el PTEE exigido por la normativa anti-corrupción y soborno transnacional, con enfoque práctico y formatos listos para usar.
No enseñamos teoría. Enseñamos a ejercer el rol.
La mayoría de programas se quedan en explicar la norma. Nosotros vamos un paso más allá: cada módulo incluye los formatos, manuales y ejercicios reales que usarás como Oficial de Cumplimiento desde tu primer día en el cargo.
Fórmate a tu ritmo, desde donde estés
150 horas de contenido en plataforma virtual, con asesoría por WhatsApp. Tarifa especial hasta el 3 de noviembre.
Modalidad virtual
- ✓ Fórmate desde casa, en tu propia disponibilidad
- ✓ Asesoría personalizada de lunes a viernes por WhatsApp
- ✓ Acceso a la plataforma desde cualquier lugar y dispositivo
- ✓ Incluye las 3 certificaciones internacionales
10 módulos, de la norma a la práctica
Cada módulo incluye talleres y formatos de referencia aplicables a tu organización.
Introducción al LA/FT
Contexto internacional y nacional, vocabulario clave y recomendaciones de la UIAF.
Marco normativo y requisitos
Autoridades, normativa vigente por sector y tipologías de alerta.
El rol del Oficial de Cumplimiento
Funciones, responsabilidades, obligaciones y responsabilidades legales.
Sistemas de administración del riesgo
Gestión del riesgo basada en ISO 31000 y matrices de riesgo.
Protección de datos personales e IA
Habeas data, Ley 1581 y uso de herramientas de inteligencia artificial.
Diseño e implementación del LA/FT
Estructura, políticas, documentación, segmentación y reportes.
Auditoría y monitoreo
Principios de auditoría según ISO 19011 y metodología COSO.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Elementos del PTEE, rol anticorrupción y canales de denuncia.
SARLAFT 2.0 — Vigilancia y seguridad
Requisitos legales y administración de riesgos para el sector.
SARLAFT Resolución 2328 — Transporte
Documentación obligatoria y debida diligencia para el sector transporte.
3 certificaciones internacionales incluidas
Emitidas por American Council ACCIT, organismo certificador de Estados Unidos.
Oficial de Cumplimiento LA/FT – FPADM y PTEE
150 horas. Acredita tu formación como Oficial de Cumplimiento.
Diplomado en LA/FT — Sistema de Administración del Riesgo
150 horas. Respalda el diplomado completo de prevención del riesgo.
Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT
32 horas. Te certifica como auditor en sistemas de gestión LA/FT.
+1.090 reseñas verificadas en Google
Lo que dicen quienes ya se certificaron como Oficiales de Cumplimiento con nosotros.
"Un agradecimiento a Grupo Élite Organizacional por ofrecer un excepcional diplomado en LAFT. El tiempo, la dedicación y los conocimientos adquiridos son invaluables. Gracias por proporcionar una formación de alta calidad que impactará positivamente mi carrera."
"Una experiencia enriquecedora. Un equipo de formadores con amplio conocimiento de los temas, muy buena pedagogía, la dinámica de los tiempos muy precisa, quedé satisfecho con el servicio prestado y el aprendizaje adquirido. 100% recomendado."
"Súper recomendado. La única sugerencia es que no dejen las notas por módulos hasta el final del diplomado."
No termina cuando te certificas
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