Seminario Exigencia e importancia del sistema LAFT en las empresas
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Caracteristicas de nuestra Formación
Fechas de Realización
- Jornada Noche: 26 de abril 7:00 pm a 9:00 pm
Que aprenderás?
- Importancia de los sistemas LAFT,
- Quienes están Obligados a implementar el sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Rol del equipo de la empresa, tanto del oficial como del comité
- Marco Conceptual
- Régimen de medidas Mínimas
- Periodos de transición
Iniciamos Exactamente en;
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Recuerda el 60% de empresas grandes en el mundo cuenta con un sistema de calidad.
