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Diplomado
Oficial de cumplimiento de LAFT/PADM y PTEE
Conviértete en Oficial de Cumplimiento Certificado con un programa actualizado SARLAFT, SAGRILAFT, y PTEE
✅ Certificación Internacional como Oficial de Cumplimiento
✅ Modalidad en Vivo o Virtual, con asesoría personalizada
✅ Incluye herramientas y formatos aplicables a LAFT y PTEE
✅ Formación alineada a las últimas exigencias normativas para empresas obligadas por las diferentes Superintendencias.
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Acerca del Diplomado
Información General
- Nuestro Diplomado LAFT es un programa especializado que te prepara para:
- Ejercer como Oficial o asesor para los sectores bancario, real, transportes, vigilancia y seguridad privada y salud.
- Identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el LA/FT.
- Desarrollar auditorías eficaces para garantizar el cumplimiento normativo.
Beneficios del diplomado
- ✅ Modalidad Virtual en Vivo: Aprende desde cualquier lugar con clases dirigidas por expertos.
- ✅ Asesoría Personalizada: Resuelve tus dudas con especialistas disponibles de lunes a viernes.
- ✅ Modelos Documentales Incluidos: Ahorra tiempo con plantillas y herramientas prácticas.
- ✅Descuento Especial: Aprovecha un 45% de descuento por inscribirte este mes
- Este Diplomado va dirigido a profesionales que desean ser oficiales de cumplimiento, consultores y auditores en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y programa de transparencia y etica empresarial
🌐 Certificaciones Internacionales Incluidas
Al completar el diplomado, recibirás 3 certificaciones internacionales que te avalan como:
Incluye certificación
Escoge tu Modalidad
MODALIDAD: VIRTUAL
Fechas
Plataforma 24/7
Horario
Asesoría personalizada de lunes a viernes con oficial de cumplimiento
Duración
150 Horas.
MODALIDAD: EN VIVO
Fechas
Julio
28, 29, 30, 31
Agosto
4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28
Septiembre
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18
Horario
Lunes a jueves – 6:00 pm a 10:00 pm
Duración
150 Horas en VIVO por ZOOM.
Regístrate y recibe un descuento especial del 47%
Recuerda registrarte antes del 12 de Julio para obtener tu descuento.
Días
Horas
Minutos
Segundos
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Tutores
María Carolina Sánchez
Economista
Especialista y Master
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación
Laura Carolina Llano
Abogada
Oficial de cumplimiento
con más de 8 años de experiencia en
procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE
Juan Gabriel Prieto
Administrador de Negocios internacionales
Especialista
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000
¿Quién nos avala?
Contamos con homologación en todos nuestros programas
Es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del Trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Testimonios
Un agradecimiento a GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL por ofrecer un excepcional diplomado en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LAFT. El tiempo, la dedicación y los conocimientos adquiridos son invaluables. Gracias por proporcionar una formación de alta calidad que impactará positivamente mi carrera.
!Gracias!
Jose Patron 
Una experiencia enriquecedora, un equipo de formadores de amplio conocimiento de los temas, muy buena pedagogía, la dinámica de los tiempos muy precisa, quedo satisfecho con el servicio prestado y el aprendizaje adquirido. 100% recomendado.
Helmut Rodriguez 
Súper recomendado la única sugerencia es qué no dejen las notas por módulos hasta el final del diplomado.
Paula Andrea Romero Gallego 
En este curso la instructora ha tenido a bien mostrarnos de manera muy amable y precisa, todas las aristas de las normas y sistemas de Higiene, seguridad e inocuidad, que te hace pensar que incluso puedes aplicarlo hasta como una forma de vida en tu quehacer diario puedes ver más estos sistemas para potencializar no solo tu trabajo si no tu calidad de vida porque te enseña a organizar de la A a la Z tus actividades, incluso ahora de una forma un poco simpática p.e. " Si una ama de casa no siguiera este tipo de normas al momento de cocina¿la podriamos considerar como un "agente peligroso"?. Es importante que todos sepamos esta información. Gracias por el curso me encanta. Y no dudaré en recomendarlo a mis colegas.
La capacitación ha sido muy relevante en conocimientos ,en el l personal con mucha experticia ,como auditor de ISO 22000 .considero que la metodología, el desarrollo de cada tema son explicados en forma didactica y con ayudas virtuales bien llevadas al contexto de un verdadero aprendizaje. Mis felicitaciones para el equipo Elite
Fue muy buena experiencia, el conocimiento adquirido y la capacidad de la docente de transmitir la información de manera clara y aterrizando a las diferentes industrias es muy valioso. El material utilizado y los ejercicios facilitan el aprendizaje. Muchas gracias por la experiencia y la transmisión de conocimiento. Mil y mil veces participaría en estos eventos y formaciones.
Hola.Me ha gustado mucho el curso, claro en conceptos claves que no debemos olvidar y que a veces se pasan por alto.Tatiana excelente, mucho conocimiento y la capacidad de responder a las dudas y preguntas es muy buena.Gracias por el curso y por permitirme conocerlos.
Es un excelente espacio donde los profesionales conocen y tienen la disposición para explicar. De igual forma los datos, la experiencia habla por si sola un excelente equipo, dinámicas y conocimientos.Gracias por sembrar una porción de todo lo que conocen, he aprendido mucho y no dudaré en tomar nuevos cursos !!
Excelente formación para la vida, el trabajo y la seguridad alimentaria de la industria alimenticia del país.
Excelente aprendizaje. Docentes muy capacitados y con gran experiencia y conocimiento.
Buen día, excelente el proceso de estos 2 días, he aprendido bastante y me alegra saber que ustedes tienen un alto compromiso con el tema, tiene mucha relación con mi carrera de mercadeo, nos invitan a tomar más conciencia frente al cambio climático, que hoy en día es clave en toda organización.Mil gracias y muchos éxitos.
Buenas tardes, les cuento que yo he hecho varios cursos de 9001, incluso soy auditor líder, pero en estos 3 díasaclare muchos vacíos, la forma se explicar de Katty y todo el material, fue espectacular en lenguaje muy práctico, una mirada de la norma muy diferente, vista desde una persona que le apasiona el tema. Les agradezco mucho la invitación y todo, el horarios, los días... estos son los más apropiados para poder asistir, sin fallar en ninguna clase.Muchas Gracias a todo el equipo.
Los cursos gratuitos ofrecidos por el grupo élite son una excelente oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en calidad especialmente hizo 9001. Las sólidas bases que proporcionan nos orientan hacia una comprensión más profunda de esta área y nos brindan mejores lineamientos para nuestro desarrollo profesional. Altamente recomendados
Me pareció demasiado interesante, sobre todo por la forma como el ponente expuso la norma, fácil, rápida y . Super organizado todo la puntualidad los ejemplos que usaron, desde el manejo del chat se ve el profesionalismo, ya mismo quiero ese certificado y hacer muchos más cursos me encantó.
Tuve una experiencia excepcional en este curso. Fue increíblemente informativo y práctico, con contenido relevante y actualizado. Los instructores fueron expertos y accesibles, creando un ambiente de aprendizaje dinámico. Las actividades prácticas permitieron aplicar lo aprendido de manera efectiva.
El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.
los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.
El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.
Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias
Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.
