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SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y PTEE
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT
Más de 1800 Oficiales de cumplimiento formados. Obtenga un certificado reconocido por la Superintendencia de Sociedades para respaldar su formación.
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Acerca del Diplomado
Información General
- 120 Horas de Formación en Vivo por expertos en riesgos, y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Certificación internacional como Oficial de cumplimiento Avalado para Colombia
- Certificación internacional como Auditor interno en Prevención del riesgo LAFT y PTEE
- Actualizado con la última normatividad para que puedas ejercer ROl de Oficial, Asesor y Auditor en Prevención del riesgo LAFT y PTEE
¿Que aprenderás?
- Identificar los diferentes sistemas de gestión de LA/FT
- Aprender a Documentar e implementar
- Aprender el ROL del Oficial de cumplimiento
- Aprende a desarrollar Auditorías al sistema de gestión de LA/FT
Características del Diplomado Sarlaft
Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT
Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE
- Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Incluye certificación
Calendario
MODALIDAD: EN VIVO
Fechas
Junio
4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27
Julio
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24
Horario
Lunes a jueves – 6:00 pm a 10:00 pm
Duración
120 Horas en VIVO por ZOOM.
MODALIDAD: VIRTUAL
Fechas
Plataforma 24/7
Horario
Asesoría personalizada de lunes a viernes con oficial de cumplimiento
Duración
120 Horas.
Regístrate y recibe una beca del 48%
Recuerda registrarte antes del 26 de Abril para obtener tu beca.
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Tutores
María Carolina Sánchez
Economista
Especialista y Master
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación
Laura Carolina Llano
Abogada
Oficial de cumplimiento
con más de 8 años de experiencia en
procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE
Juan Gabriel Prieto
Administrador de Negocios internacionales
Especialista
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000
¿Quién nos avala?
Contamos con homologación en todos nuestros programas
Es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del Trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Testimonios
Preguntas Frecuentes
El objetivo del diplomado es enseñarte a implementar el sistema de prevención del riesgo LAFT y formarte como Oficial del cumplimiento
El Diplomado tiene una duración de 120 horas en vivo
Este diplomado es 100% en vivo lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.
El Diplomado es certificado por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, y se entregan tres certificaciones: Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas) Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 Horas) Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
La metodología es 100% en vivo, donde aprenderás a través de explicaciones prácticas y ejercicios reales que te permitirán aprender a realizar el Rol de Oficial de cumplimiento, adicional contaras con una plataforma académica donde se cargaran las grabaciones de cada di y tendrás material de apoyo durante 120 días
Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas
Este diplomado aplica para Profesionales que quieran trabajar como oficiales de cumplimiento, sin importar la carrera que hayan estudiado
Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas
Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.
La más importante puedes trabajar como Oficial de cumplimiento LAFT/PTEE hasta para 10 organizaciones, también podrás desarrollar consultoría, y auditorías internas a los sistemas de prevención del riesgo LAFT
