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Diplomado Oficial de cumplimiento SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE

Descripción

¿Qué vas a lograr?

Conviértete en el Oficial de Cumplimiento que tu organización necesita

Al finalizar el diplomado sabrás diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión del riesgo LA/FT en tu organización. Podrás planear, ejecutar y entregar informes de diagnóstico y de auditoría interna, formular planes de acción de mejora y ejercer con solvencia como Oficial de Cumplimiento o como Auditor en riesgos LA/FT.

Programa académico

10 secciones y un módulo obsequio para dominar el LA/FT, el PTEE y el rol de Oficial de Cumplimiento

Actualizado a la Circular 100-000020 de 2026 · 150 horas · Clases en vivo de 6:00 pm a 10:00 pm y módulos autogestionables en plataforma 24/7

0Sección 0

Introducción LA/FT en el contexto internacional y nacional

Análisis de contexto y partes interesadas
Países adscritos al LA/FT y por qué lo están
Países no adscritos y la afectación que genera
Delitos fuente y vocabulario LA/FT
Recomendaciones de la UIAF y de las superintendencias
Papel de la DIAN y entidades equivalentes

1Sección 1

Marco normativo y requisitos LA/FT

Contexto mundial, regional y local: grupos de cooperación y buenas prácticas
Marco normativo nacional y aspectos relevantes por sector
Tipologías y señales de alerta
Segmentación de factores de riesgo
Taller práctico aplicado

2Sección 2

Oficial de Cumplimiento

Marco normativo referencial del cargo
Funciones, responsabilidades y competencias
Obligaciones, deberes y derechos
Responsabilidades legales del Oficial
Taller práctico aplicado

3Sección 3

Sistemas de administración del riesgo

Marco normativo referencial
Etapas de la administración de riesgos y tipos de riesgo
Gestión del riesgo bajo ISO 31000 e ISO 31010
Matrices de gestión de riesgos (DAFP)
Taller práctico aplicado

4Sección 4

Ley de protección de datos personales

Ley 1581 y Decreto 1377 aplicados al sistema LA/FT
Habeas data y qué son los datos personales
Autorizaciones para el tratamiento de datos
Avisos de privacidad
Programa integral de tratamiento de datos personales
Entrega de documentos para el manejo de datos en el sistema de prevención

5Sección 5

Sistema de gestión LA/FT

Diseño del LA/FT a partir del contexto de la organización
Implementación bajo metodología estructurada
SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT
Reportes obligatorios
Herramientas tecnológicas de segmentación
Taller práctico aplicado

6Sección 6

Auditoría y monitoreo

Definiciones y fundamentos de auditoría
Principios de auditoría según ISO 19011
Planeación, preparación y ejecución de auditorías
Modelo C.O.S.O.
Taller práctico aplicado

7Sección 7 · Autogestionable

Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Conceptos de corrupción y soborno transnacional
Marco legal: Circulares externas 100-000011 y 100-000012 de 2021
Elementos y estructura del PTEE
El Oficial de Cumplimiento dentro del PTEE
Etapas de implementación del PTEE
Señales de alerta de corrupción y soborno

8Sección 8

SARLAFT 2.0 · Vigilancia y seguridad privada

Requisitos legales y de constitución SARLAFT 2.0
Documentación y registros obligatorios
Señales de alerta y debida diligencia del sector
Administración de riesgos LA/FT/FP con enfoque basado en riesgos
Evaluación y auditoría SARLAFT 2.0

9Sección 9 · 20 horas

SARLAFT en el sector transporte · Resolución 2328 de 2025

M1. Introducción y fundamentos del SARLAFT
M2. Marco legal: Resolución 2328 de 2025
M3. Estructura documental del SARLAFT
M4. Oficial de Cumplimiento: perfil, funciones y formalización
M5. Cultura organizacional, capacitación y supervisión
M6. Gestión del riesgo LA/FT/FPADM en SARLAFT
M7. Debida diligencia
M8. Reportes obligatorios a la UIAF (ROS y objetivos)

10 Módulo obsequio · Virtual autogestionable

Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST · Circular 100-000020 de 2026

Objetivo: brindar las herramientas necesarias para entender la nueva circular y generar su aplicación para la transición o implementación en las empresas.

M1. Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST
M2. Los umbrales ahora son en UVB
M3. Sectores nuevos quedan obligados
M4. Reglas más estrictas para el Oficial de Cumplimiento
M5. Nuevas políticas obligatorias
M6. Se prohíbe expresamente el "paper compliance"
M7. La debida diligencia intensificada se amplía
M8. Exención para empresas en disolución o liquidación
M9. La Superintendencia amplía su alcance

Certificaciones internacionales

4 certificados con reconocimiento internacional

Emitidos por American Council of Certifications, Inspections and Training (ACCIT) — USA. Haz clic en cualquier certificado para verlo en tamaño completo. Verificación por código QR único.

Certificado internacional ACCIT de Oficial de Cumplimiento para la prevención del riesgo LA/FT en el sector transporte, Resolución 2328 de 2025 — Grupo Elite Organizacional — Oficial de Cumplimiento · Sector Transporte150 horas · Resolución 2328 de 2025 · Validación por QR

Certificado internacional ACCIT de Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT/FP y C/ST basado en ISO 31000 e ISO 19011 — Grupo Elite Organizacional — Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT/FP y C/ST32 horas · ISO 31000:2018 e ISO 19011:2018 · Validación por QR

Certificado internacional ACCIT de Oficial de Cumplimiento en LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT 2.0, SARLAFT 4.0, SARLAFT y PTEE — Grupo Elite Organizacional — Oficial de Cumplimiento · SARLAFT y PTEE150 horas · SARLAFT 2.0, SARLAFT 4.0 y PTEE · Validación por QR

Certificado internacional ACCIT del diplomado en LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT 2.0, SARLAFT 4.0, SARLAFT y PTEE — sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción — Grupo Elite Organizacional — LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT 2.0, 4.0 y PTEE150 horas · Sistema de autocontrol y gestión de riesgos · Validación por QR

¿Para quién es este diplomado?

Diseñado para quienes responden por el cumplimiento y el riesgo LA/FT

Oficiales de Cumplimiento

Asume el cargo con el criterio técnico y el soporte normativo que exigen las superintendencias.

Auditores internos y externos

Planea y ejecuta auditorías LA/FT bajo ISO 19011 y evalúa la eficacia del sistema.

Abogados y áreas jurídicas

Domina el marco legal del LA/FT, el PTEE y las responsabilidades derivadas del incumplimiento.

Sector financiero, solidario y real

Implementa SARLAFT, SIPLAFT o SAGRILAFT según el régimen que le aplique a tu organización.

Transporte, CDA y CRC

Cumple la Resolución 2328 con documentación, señales de alerta y debida diligencia del sector.

Vigilancia y seguridad privada

Implementa y audita SARLAFT 2.0 con el enfoque basado en riesgos que exige la Supervigilancia.

Más de 16 años formando los mejores profesionales de Latinoamérica

+49,800

Profesionales formados en Latam

+2,920

Empresas acompañadas

16+

Años de experiencia

+15

Países con profesionales certificados

Beneficios de estudiar con Grupo Elite

Todo lo que incluye tu inscripción

Clases en vivo de 6:00 pm a 10:00 pm más módulos autogestionables en plataforma 24/7
150 horas de formación con talleres prácticos aplicables a tu organización
Módulo obsequio sobre la nueva Circular 100-000020 de 2026, sin costo adicional
4 certificaciones ACCIT verificables por QR — descarga ilimitada
Asesoría directa con consultores y auditores expertos de Latinoamérica
Financiación sin intereses en hasta 4 cuotas (Bancolombia, Efecty, PSE, tarjeta)

Septiembre a noviembre 2026 · En vivo + plataforma 24/7

Clases en vivo con acompañamiento y plataforma siempre disponible

Un asesor de Grupo Elite te acompaña en todo el proceso de inscripción y te explica las opciones de financiación disponibles.

Plan 50/502 cuotas iguales · 50% antes de iniciar
Financiación a 2 meses3 cuotas · 35% · 35% · 30%
Financiación a 3 meses4 cuotas iguales del 25%

Ver opciones de financiación →

Sin intereses · Sin cargos ocultos · Ver política de financiación

Respaldo institucional

Avalados por organismos nacionales e internacionales

Grupo Elite Organizacional cuenta con certificación ISO 9001:2015 y homologaciones otorgadas por el Ministerio del Trabajo, American Council (ACCIT), ARCA y APPLUS, entre otros.

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad

ACCIT

American Council · USA

ARCA

Homologación de programas

APPLUS

Inspección y certificación

Ministerio del Trabajo

Colombia

Lo que dicen nuestros estudiantes

Más de 49.800 profesionales ya transformaron su carrera con Grupo Elite

★★★★★

"Excelente curso. Una experiencia enriquecedora. El contenido fue claro, bien estructurado y fácil de comprender. Los temas fueron explicados de manera práctica, lo que permitió fortalecer mis conocimientos sobre SARLAFT y su aplicación."

Wendy Alexandra Martínez Marín Estudiante del diplomado

★★★★★

"El curso preparatorio de Oficial de Cumplimiento me ha parecido muy bueno. Los temas fueron desarrollados de manera clara, práctica y organizada. Aportó herramientas muy útiles para el desempeño del rol."

Dana Contreras Soto Oficial de Cumplimiento

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Preguntas frecuentes

Todo lo que necesitas saber antes de inscribirte

¿Cuándo son las clases y cuál es el horario?

Las clases en vivo se desarrollan de 6:00 pm a 10:00 pm hora Colombia en las siguientes fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de septiembre; 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de octubre; y 3, 4, 5, 9 y 10 de noviembre de 2026. Además tienes módulos autogestionables disponibles en la plataforma 24/7 para avanzar a tu ritmo.

¿Cuánto dura el diplomado?

Son 150 horas distribuidas en 10 secciones, desde la introducción al LA/FT hasta SARLAFT 2.0 y el SARLAFT del sector transporte según la Resolución 2328 de 2025, más un módulo obsequio sobre la Circular 100-000020 de 2026. Combina sesiones en vivo con módulos autogestionables en plataforma. Al ser autogestionable, tú defines el ritmo, con asesoría personalizada durante todo el proceso.

¿Qué certificados recibo al finalizar?

Recibes 4 certificados internacionales ACCIT: Oficial de Cumplimiento (Sector Transporte, Resolución 2328), Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT/FP y C/ST, Oficial de Cumplimiento en SARLAFT y PTEE, y el certificado del diplomado en LA/FT/FP y C/ST. Se expiden en un máximo de 7 días hábiles después de culminar el curso.

¿Los certificados tienen validez internacional?

Sí. Son emitidos por ACCIT (American Council of Certifications, Inspections and Training), con sede en Estados Unidos, y llevan código QR único verificable. Grupo Elite cuenta además con certificación ISO 9001 y homologaciones del Ministerio del Trabajo, ARCA y APPLUS.

¿Para qué sectores aplica este diplomado?

Cubre los regímenes SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), SARLAFT 2.0 para empresas de vigilancia y seguridad privada, y la Resolución 2328 de 2025 para empresas del sector transporte. Además incluye un módulo obsequio dedicado a la Circular 100-000020 de 2026, con los umbrales en UVB, los sectores que quedan obligados y las nuevas reglas para el Oficial de Cumplimiento.

¿Cómo funciona la financiación sin intereses?

Ofrecemos plan 50/50 (2 cuotas iguales), financiación a 2 meses (3 cuotas: 35% - 35% - 30%) y financiación a 3 meses (4 cuotas iguales del 25%). Ningún plan tiene intereses y el acceso a la plataforma se habilita con el primer pago.

¿Cómo me inscribo?

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