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Sobre Grupo Elite

Información General

¡Bienvenido a Grupo Elite Organizacional ! Nos enorgullece ser líderes en ofrecer soluciones de formación y cumplimiento personalizadas en el ámbito de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Cada Empresa Es Única, y Tu Formación Debería Serlo También. Ofrecemos una amplia variedad de cursos altamente especializados y servicios de cumplimiento adaptados específicamente a tus necesidades

Actualmente tenemos una gama de formaciones especializadas para tu organización

Ventajas con Grupo Elite

Formación a la medida de tu organización, nos adaptamos a tus actividades.

Escoge las fechas y Horarios.

Modalidad presencial o en vivo por ZOOM.

Formación con expertos con más de 10 años de experiencia en LAFT y PTEE.

Tutores

Maria Carolina Sanchez

María Carolina Sanchez

Economista Especialista y Master Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación

Laura (1)

Laura Carolina Llano

Abogada
Oficial de cumplimiento con más de 8 años de experiencia en procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE

Juan Gabriel Prieto (1)

Juan Gabriel Prieto

Administrador de Negocios internacionales
Especialista Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000

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Servicios adicionales

Asesoría en la Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo: Nuestros expertos te guiarán en la implementación efectiva de un sistema de prevención de riesgos LAFT, adaptado a tus necesidades específicas.

Outsourcing del Oficial de Cumplimiento: Simplifica tu proceso de cumplimiento LAFT al confiarnos la responsabilidad de tu Oficial de Cumplimiento.

Auditoría Interna al Sistema de Prevención de Riesgos LAFT: Evaluamos y mejoramos tus procesos internos para garantizar el cumplimiento normativo de manera eficiente.

Testimonios

Grupo Elite Organizacional
4.8
Basado en 78 reseñas.
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javier vargasjavier vargas
18:10 01 May 23
El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.
MC FERNANDO RMZ.MC FERNANDO RMZ.
21:18 22 Mar 23
los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.
El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.
Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias
Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.
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Preguntas Frecuentes

Modalidad de los cursos

La formación podrá ser desarrollada en modalidad presencial en tu organización o en vivo con experto a través de ZOOM

Que cursos relacionados tienen oara Lavado de Activos

Actualmente tenemos programas academicos para equipos administrativos y operativos, desde enseñar a los participanes a detectar señales de alerta hasta formación de oficiales de cumplimiento.

¿Cuál es la mayor ventaja competitiva de los cursos

Nuestros cursos son  100% en vivo, adaptados a cada organización lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.

Que certificación Entregan

Nuestros programa se encuentran avalados por el  por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, 

¿Quiénes los avalan para poder dictar este curso?

Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.

¿Cuál es la calidad de los profesores y su experiencia en el campo del cumplimiento?

Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.