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¡Transforma Tu Empresa con Nuestra Formación LAFT Personalizada!

Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.

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Acerca del Diplomado

Fechas y Financiación

Tutores

Respaldo

Preguntas Frecuentes

Sobre Grupo Elite

Información General

¡Bienvenido a Grupo Elite Organizacional ! Nos enorgullece ser líderes en ofrecer soluciones de formación y cumplimiento personalizadas en el ámbito de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Cada Empresa Es Única, y Tu Formación Debería Serlo También. Ofrecemos una amplia variedad de cursos altamente especializados y servicios de cumplimiento adaptados específicamente a tus necesidades

Actualmente tenemos una gama de formaciones especializadas para tu organización

Características del Diplomado Sarlaft

Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT

Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE

Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

Calendario

MODALIDAD: EN VIVO

Fechas

Octubre

17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30

Noviembre

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27

Diciembre

4, 5, 6

Horario

Lunes a Jueves de 6:00 pm a 9:45 pm

Duración

120 Horas en VIVO por ZOOM.

Ventajas con Grupo Elite

Formación a la medida de tu organización, nos adaptamos a tus actividades.

Escoge las fechas y Horarios.

Modalidad presencial o en vivo por ZOOM.

Formación con expertos con más de 10 años de experiencia en LAFT y PTEE.

Tutores

¿Estás interesado?

En nuestro diplomado

Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.

Servicios adicionales

Asesoría en la Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo: Nuestros expertos te guiarán en la implementación efectiva de un sistema de prevención de riesgos LAFT, adaptado a tus necesidades específicas.

Outsourcing del Oficial de Cumplimiento: Simplifica tu proceso de cumplimiento LAFT al confiarnos la responsabilidad de tu Oficial de Cumplimiento.

Auditoría Interna al Sistema de Prevención de Riesgos LAFT: Evaluamos y mejoramos tus procesos internos para garantizar el cumplimiento normativo de manera eficiente.

Testimonios

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Un agradecimiento a GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL por ofrecer un excepcional diplomado en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LAFT. El tiempo, la dedicación y los conocimientos adquiridos son invaluables. Gracias por proporcionar una formación de alta calidad que impactará positivamente mi carrera. !Gracias!

Jose Patron

Una experiencia enriquecedora, un equipo de formadores de amplio conocimiento de los temas, muy buena pedagogía, la dinámica de los tiempos muy precisa, quedo satisfecho con el servicio prestado y el aprendizaje adquirido. 100% recomendado.

Helmut Rodriguez

Súper recomendado la única sugerencia es qué no dejen las notas por módulos hasta el final del diplomado.

Paula Andrea Romero Gallego

Grupo Elite Organizacional

4.8

Basado en 78 reseñas.

javier vargas

18:10 01 May 23

El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.

MC FERNANDO RMZ.

21:18 22 Mar 23

los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.

Omar José Cotazo Mosquera

00:05 08 Mar 23

El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.

jose antonio alvarez maldonado

19:10 03 Dec 22

Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias

VICTOR FREDDY ROMERO RODRIGUEZ

21:16 14 Sep 22

Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el objetivo del Diplomado?

El objetivo del diplomado es enseñarte a implementar el sistema de prevención del riesgo LAFT y formarte como Oficial del cumplimiento

¿Cuál es la duración del diplomado?

El Diplomado tiene una duración de 120 horas en vivo

¿Cuál es la mayor ventaja competitiva del Diplomado?

Este diplomado es 100% en vivo lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.

¿El Diplomado incluye certificación?

El Diplomado es certificado por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, y se entregan tres certificaciones: Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas) Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 Horas) Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

¿Quiero conocer la metodología del Diplomado

La metodología es 100% en vivo, donde aprenderás a través de explicaciones prácticas y ejercicios reales que te permitirán aprender a realizar el Rol de Oficial de cumplimiento, adicional contaras con una plataforma académica donde se cargaran las grabaciones de cada di y tendrás material de apoyo durante 120 días

¿Que roles puedo ejercer con el Diplomado?

Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas

¿Quiénes pueden tomar el Diplomado?

Este diplomado aplica para Profesionales que quieran trabajar como oficiales de cumplimiento, sin importar la carrera que hayan estudiado

¿Quiénes los avalan para poder dictar este curso?

Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.

¿Existe alguna garantía de reembolso?

¿Cuál es la calidad de los profesores y su experiencia en el campo del cumplimiento?

Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.

¿Cuáles son las oportunidades profesionales después de completar el diplomado?

La más importante puedes trabajar como Oficial de cumplimiento LAFT/PTEE hasta para 10 organizaciones, también podrás desarrollar consultoría, y auditorías internas a los sistemas de prevención del riesgo LAFT