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¡Bienvenido a Grupo Elite Organizacional ! Nos enorgullece ser líderes en ofrecer soluciones de formación y cumplimiento personalizadas en el ámbito de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Cada Empresa Es Única, y Tu Formación Debería Serlo También. Ofrecemos una amplia variedad de cursos altamente especializados y servicios de cumplimiento adaptados específicamente a tus necesidades

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Actualmente tenemos una gama de formaciones especializadas para tu organización

  • Curso de Entendimiento de Normatividad SAGRILAFT
  • Curso de Entendimiento de Normatividad SIPLAFT
  • Curso de Entendimiento de Normatividad SARLAFT
  • Curso de Entendimiento de Normatividad PTEE
  • Formación de Oficiales de Cumplimiento LAFT
  • Formación de Gestión del Riesgo LAFT
  • Formación de Auditores Internos LAFT

Ventajas con Grupo Elite

Formación a la medida de tu organización, nos adaptamos a tus actividades.

Escoge las fechas y Horarios.

Modalidad presencial o en vivo por ZOOM.

Formación con expertos con más de 10 años de experiencia en LAFT y PTEE.

Tutores

Maria Carolina Sanchez

María Carolina Sanchez

Economista Especialista y Master Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación

Laura (1)

Laura Carolina Llano

Abogada
Oficial de cumplimiento con más de 8 años de experiencia en procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE

Juan Gabriel Prieto (1)

Juan Gabriel Prieto

Administrador de Negocios internacionales
Especialista Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000

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Servicios adicionales

Asesoría en la Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo: Nuestros expertos te guiarán en la implementación efectiva de un sistema de prevención de riesgos LAFT, adaptado a tus necesidades específicas.

Outsourcing del Oficial de Cumplimiento: Simplifica tu proceso de cumplimiento LAFT al confiarnos la responsabilidad de tu Oficial de Cumplimiento.

Auditoría Interna al Sistema de Prevención de Riesgos LAFT: Evaluamos y mejoramos tus procesos internos para garantizar el cumplimiento normativo de manera eficiente.

Testimonios

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Un agradecimiento a GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL por ofrecer un excepcional diplomado en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LAFT. El tiempo, la dedicación y los conocimientos adquiridos son invaluables. Gracias por proporcionar una formación de alta calidad que impactará positivamente mi carrera. !Gracias!
Jose Patron
Jose Patron
Una experiencia enriquecedora, un equipo de formadores de amplio conocimiento de los temas, muy buena pedagogía, la dinámica de los tiempos muy precisa, quedo satisfecho con el servicio prestado y el aprendizaje adquirido. 100% recomendado.
Helmut Rodriguez
Helmut Rodriguez
Súper recomendado la única sugerencia es qué no dejen las notas por módulos hasta el final del diplomado.
Paula Andrea Romero Gallego
Paula Andrea Romero Gallego
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Grupo Elite Organizacional
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4.9
Basado en 684 reseñas.
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valóranos en
Geraldine Ruíz SánchezGeraldine Ruíz Sánchez
02:59 12 Oct 24
Excelente
Sorpresas Con Valeria Y ReginaSorpresas Con Valeria Y Regina
23:28 11 Oct 24
En este curso la instructora ha tenido a bien mostrarnos de manera muy amable y precisa, todas las aristas de las normas y sistemas de Higiene, seguridad e inocuidad, que te hace pensar que incluso puedes aplicarlo hasta como una forma de vida en tu quehacer diario puedes ver más estos sistemas para potencializar no solo tu trabajo si no tu calidad de vida porque te enseña a organizar de la A a la Z tus actividades, incluso ahora de una forma un poco simpática p.e. " Si una ama de casa no siguiera este tipo de normas al momento de cocina¿la podriamos considerar como un "agente peligroso"?. Es importante que todos sepamos esta información. Gracias por el curso me encanta. Y no dudaré en recomendarlo a mis colegas.
Luis Carlos CordobaLuis Carlos Cordoba
23:12 11 Oct 24
La capacitación ha sido muy relevante en conocimientos ,en el l personal con mucha experticia ,como auditor de ISO 22000 .considero que la metodología, el desarrollo de cada tema son explicados en forma didactica y con ayudas virtuales bien llevadas al contexto de un verdadero aprendizaje. Mis felicitaciones para el equipo Elite
JENNY CAROLINA PONTÓN ALVARADOJENNY CAROLINA PONTÓN ALVARADO
19:02 11 Oct 24
Fue muy buena experiencia, el conocimiento adquirido y la capacidad de la docente de transmitir la información de manera clara y aterrizando a las diferentes industrias es muy valioso. El material utilizado y los ejercicios facilitan el aprendizaje. Muchas gracias por la experiencia y la transmisión de conocimiento. Mil y mil veces participaría en estos eventos y formaciones.
María Eugenia Rada IbarraMaría Eugenia Rada Ibarra
17:21 11 Oct 24
Hola.Me ha gustado mucho el curso, claro en conceptos claves que no debemos olvidar y que a veces se pasan por alto.Tatiana excelente, mucho conocimiento y la capacidad de responder a las dudas y preguntas es muy buena.Gracias por el curso y por permitirme conocerlos.
Edna PosadaEdna Posada
17:11 11 Oct 24
Es un excelente espacio donde los profesionales conocen y tienen la disposición para explicar. De igual forma los datos, la experiencia habla por si sola un excelente equipo, dinámicas y conocimientos.Gracias por sembrar una porción de todo lo que conocen, he aprendido mucho y no dudaré en tomar nuevos cursos !!
Laura Cano PalacioLaura Cano Palacio
02:29 16 Aug 24
Excelente formación para la vida, el trabajo y la seguridad alimentaria de la industria alimenticia del país.
leydi yulieth quinteroleydi yulieth quintero
02:17 16 Aug 24
Excelente aprendizaje. Docentes muy capacitados y con gran experiencia y conocimiento.
Luz Dary RubioLuz Dary Rubio
22:58 20 Jun 24
Buen día, excelente el proceso de estos 2 días, he aprendido bastante y me alegra saber que ustedes tienen un alto compromiso con el tema, tiene mucha relación con mi carrera de mercadeo, nos invitan a tomar más conciencia frente al cambio climático, que hoy en día es clave en toda organización.Mil gracias y muchos éxitos.
viviana perdomoviviana perdomo
22:48 20 Jun 24
Buenas tardes, les cuento que yo he hecho varios cursos de 9001, incluso soy auditor líder, pero en estos 3 díasaclare muchos vacíos, la forma se explicar de Katty y todo el material, fue espectacular en lenguaje muy práctico, una mirada de la norma muy diferente, vista desde una persona que le apasiona el tema. Les agradezco mucho la invitación y todo, el horarios, los días... estos son los más apropiados para poder asistir, sin fallar en ninguna clase.Muchas Gracias a todo el equipo.
Nohora Liliana Portilla Ortiz - Microambiental.Nohora Liliana Portilla Ortiz - Microambiental.
22:31 20 Jun 24
Los cursos gratuitos ofrecidos por el grupo élite son una excelente oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en calidad especialmente hizo 9001. Las sólidas bases que proporcionan nos orientan hacia una comprensión más profunda de esta área y nos brindan mejores lineamientos para nuestro desarrollo profesional. Altamente recomendados
Pilar LopezPilar Lopez
21:13 20 Jun 24
Me pareció demasiado interesante, sobre todo por la forma como el ponente expuso la norma, fácil, rápida y . Super organizado todo la puntualidad los ejemplos que usaron, desde el manejo del chat se ve el profesionalismo, ya mismo quiero ese certificado y hacer muchos más cursos me encantó.
Libardo Ramirez CardenasLibardo Ramirez Cardenas
22:59 16 Jun 24
Tuve una experiencia excepcional en este curso. Fue increíblemente informativo y práctico, con contenido relevante y actualizado. Los instructores fueron expertos y accesibles, creando un ambiente de aprendizaje dinámico. Las actividades prácticas permitieron aplicar lo aprendido de manera efectiva.
javier vargasjavier vargas
18:10 01 May 23
El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.
MC FERNANDO RMZ.MC FERNANDO RMZ.
21:18 22 Mar 23
los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.
Omar José Cotazo MosqueraOmar José Cotazo Mosquera
00:05 08 Mar 23
El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.
jose antonio alvarez maldonadojose antonio alvarez maldonado
19:10 03 Dec 22
Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias
VICTOR FREDDY ROMERO RODRIGUEZVICTOR FREDDY ROMERO RODRIGUEZ
21:16 14 Sep 22
Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.
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Preguntas Frecuentes

Modalidad de los cursos

La formación podrá ser desarrollada en modalidad presencial en tu organización o en vivo con experto a través de ZOOM

Que cursos relacionados tienen oara Lavado de Activos

Actualmente tenemos programas academicos para equipos administrativos y operativos, desde enseñar a los participanes a detectar señales de alerta hasta formación de oficiales de cumplimiento.

¿Cuál es la mayor ventaja competitiva de los cursos

Nuestros cursos son  100% en vivo, adaptados a cada organización lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.

Que certificación Entregan

Nuestros programa se encuentran avalados por el  por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, 

¿Quiénes los avalan para poder dictar este curso?

Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.

¿Cuál es la calidad de los profesores y su experiencia en el campo del cumplimiento?

Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.