¿Quieres ser Oficial de cumplimiento para el sistema de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo?
Diplomado SARLAFT,
SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE
Con nuestro Diplomado aprenderás:
- 👉Te enseñaremos a interpretar la normatividad para Sarlaft, Siplaft, Sagrilaft y PTEE
- 👉 Te enseñaremos las actividades que debes desarrollar con el Rol de Oficial de Cumplimiento
- 👉 Te Enseñaremos como identificar los riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo
- 👉 Te enseñaremos como Implementar y documentar y Auditar Sarlaft, Siplaft y Sagrilaft
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Al finalizar el Diplomado podrás:
- Ejercer el Rol como Oficial de Cumplimiento para LAFT y PTEE
- Asesorar a las empresas en la implementación y estructuración del sistema de prevención del riesgo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT
- Realizar Auditorías internas al sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Apoyar a las empresas en la estructuración de la gestión del riesgo basada en LAFT y PTEE
- Desarrollar formación estructurada para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Fechas de realización y Metodología
Fechas y metodología
Fechas de realización 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, de Octubre 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, de Noviembre 4, 5, 6, 7 de diciembre
Horario: Lunes a jueves de 6:00 pm a 9:45 pm
Duración: 120 Horas en vivo por ZOOM
Incluye
- Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Los certificados serán otorgados a través de American Council ACCIT.
Testimonios
El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.
los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.
El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.
Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias
Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.
