¿Quieres ser Oficial de cumplimiento para el sistema de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo?
Diplomado SARLAFT,
SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE
Con nuestro Diplomado aprenderás:
- 👉Te enseñaremos a interpretar la normatividad para Sarlaft, Siplaft, Sagrilaft y PTEE
- 👉 Te enseñaremos las actividades que debes desarrollar con el Rol de Oficial de Cumplimiento
- 👉 Te Enseñaremos como identificar los riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo
- 👉 Te enseñaremos como Implementar y documentar y Auditar Sarlaft, Siplaft y Sagrilaft
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Al finalizar el Diplomado podrás:
- Ejercer el Rol como Oficial de Cumplimiento para LAFT y PTEE
- Asesorar a las empresas en la implementación y estructuración del sistema de prevención del riesgo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT
- Realizar Auditorías internas al sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Apoyar a las empresas en la estructuración de la gestión del riesgo basada en LAFT y PTEE
- Desarrollar formación estructurada para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Fechas de realización y Metodología
Fechas y metodología
Fechas de realización 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, de Octubre 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, de Noviembre 4, 5, 6, 7 de diciembre
Horario: Lunes a jueves de 6:00 pm a 9:45 pm
Duración: 120 Horas en vivo por ZOOM
Incluye
- Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Los certificados serán otorgados a través de American Council ACCIT.
