Próximo Curso el 15 de Octubre del 2023. Conoce más
Soy Persona
Soy Empresa
Diplomado
SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y PTEE
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.
¡Aprovecha esta oportunidad única!
Registra tus datos y asegura una Beca para tu formación. No dejes pasar esta increíble oferta. ¡Inscríbete ahora!
Acerca del Diplomado
Información General
- 120 Horas de Formación en Vivo por expertos en riesgos, y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 3 Certificaciones internacionales por el organismo de certificación Estadounidense.
- Mejora tu perfil profesional y trabaja como Oficial de cumplimiento.
¿Que aprenderás?
- Identificar los diferentes sistemas de gestión de LA/FT
- Aprender a Documentar e implementar
- Aprender el ROL del Oficial de cumplimiento
- Aprende a desarrollar Auditorías al sistema de gestión de LA/FT
Características del Diplomado Sarlaft
Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT
Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE
- Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Calendario
MODALIDAD: EN VIVO
Fechas
Octubre
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25
Noviembre
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27
Diciembre
4, 5, 6
Horario
Lunes a jueves – 6:00 pm a 9:45 pm
Duración
120 Horas en VIVO por ZOOM.
Regístrate y recibe una beca del 40%
Recuerdo registrarte antes del 3 de octubre para obtener tu beca.
Tutores
María Carolina Sanchez
Economista
Especialista y Master
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación
Laura Carolina Llano
Abogada
Oficial de cumplimiento con más de 8 años de experiencia en procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE
Juan Gabriel Prieto
Administrador de Negocios internacionales
Especialista
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000
¿Estás interesado?
En nuestro curso
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.
Testimonios
Respaldos
Preguntas Frecuentes
La formación podrá ser desarrollada en modalidad presencial en tu organización o en vivo con experto a través de ZOOM
Actualmente tenemos programas academicos para equipos administrativos y operativos, desde enseñar a los participanes a detectar señales de alerta hasta formación de oficiales de cumplimiento.
Nuestros cursos son 100% en vivo, adaptados a cada organización lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.
Nuestros programa se encuentran avalados por el por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT,
Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.
