Próximo Curso el 16 de diciembre del 2023. Conoce más
Soy Persona
Diplomado Virtual
SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y PTEE
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.
¡Aprovecha esta oportunidad única!
Registra tus datos y asegura una Beca para tu formación. No dejes pasar esta increíble oferta. ¡Inscríbete ahora!
Acerca del Diplomado
Información General
- 120 Horas de Formación VIRTUAL por expertos en riesgos, y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 3 Certificaciones internacionales por el organismo de certificación Estadounidense.
- Mejora tu perfil profesional y trabaja como Oficial de cumplimiento.
¿Que aprenderás?
- Identificar los diferentes sistemas de gestión de LA/FT
- Aprender a Documentar e implementar
- Aprender el ROL del Oficial de cumplimiento
- Aprende a desarrollar Auditorías al sistema de gestión de LA/FT
Características del Diplomado Sarlaft
Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT
Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE
- Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Incluye certificación
Calendario
MODALIDAD: VIRTUAL
Fechas
Plataforma 24/7
Horario
Asesoría personalizada de lunes a viernes con Oficial de cumplimiento
Duración
120 Horas
Regístrate y recibe una beca del 50%
Recuerda registrarte antes del 16 de diciembre para obtener tu beca.
¡Aprovecha esta oportunidad única!
Registra tus datos y asegura una Beca para tu formación. No dejes pasar esta increíble oferta. ¡Inscríbete ahora!
Tutores
María Carolina Sánchez
Economista
Especialista y Master
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditora Líder de certificación
Laura Carolina Llano
Abogada
Oficial de cumplimiento
con más de 8 años de experiencia en
procesos para LAFT y PTEE
Auditor de gestión del riesgo LAFT y PTEE
Juan Gabriel Prieto
Administrador de Negocios internacionales
Especialista
Oficial de cumplimiento con más de 10 años de experiencia
Auditor de gestión del riesgo LAFT, BASC, ISO 28000
¿Quién nos avala?
Contamos con homologación en todos nuestros programas
Es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del Trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Testimonios
Preguntas Frecuentes
La duración de 120 horas autogestionables
Este diplomado es 100% viatual el cual ha sido desarrollado por oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia. Adicional tendrás asesoría personalizada de lunes a viernes con uno de nuestros oficiales donde te van a brindar toda la asesoría frente a tus requerimientos laft
El Diplomado es certificado por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, y se entregan tres certificaciones: Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 Horas)
Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
La metodología es 100% virtual, donde aprenderás a través de explicaciones prácticas y ejercicios reales que te permitirán aprender a realizar el Rol de Oficial de cumplimiento, adicional contarás asesoría personalizada por uno de nuestros oficiales de cumplimiento
Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas
Este diplomado aplica para Profesionales que quieran trabajar como oficiales de cumplimiento, sin importar la carrera que hayan estudiado
Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Actualmente Grupo Elite ha establecido una garantía de reembolso donde tendrás habilitado tu curso por 3 días y si no te gusta podrás solicitar la devolución del dinero.
Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.
La más importante puedes trabajar como Oficial de cumplimiento LAFT/PTEE hasta para 10 organizaciones, también podrás desarrollar consultoría, y auditorías internas a los sistemas de prevención del riesgo LAFT
