Diplomado Administración Riesgo LA/FT

 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT

 

Este Diplomado va dirigido a formar personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en rol como Oficial de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector (SAGRILAFT Y SIPLAFT))

Diplomado Administración Riesgo LA/FT

 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT

 

Este Diplomado va dirigido a formar personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en rol como Oficial de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector (SAGRILAFT Y SIPLAFT))

Diplomado Sarlaft

Nuestro Diplomado incluye

  • Formación en Vivo por ZOOM

  • Explicación paso a paso para ser Oficial de cumplimiento.

  • Seminarios por un año enfocado a sistemas de gestión todos los miércoles.

  • Aprende a gestionar los riesgos en el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo

  • Formate como Auditor en riesgos y Sarlaft

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Al finalizar el Curso en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias para:

  • Diseñar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de gestión del riesgo LAFT  en su organización. Planear, realizar y entregar el informe de diagnóstico y de auditoría internaLAFT.
  • Formular planes de acción enfocados hacia la mejora y consolidación del LAFT. Adquirir habilidades para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento.

Dirigido a

Este Diplomado va dirigido a:

Estudiantes, técnicos, tecnólogos, profesionales, coordinadores y especialistas que quieran mejorar su perfil y desarrollar la el rol como Oficial del Cumplimiento y Auditor de Riesgos relacionados con el sistema de gestión de Lavado de Activos.

Empresarios, Directores, coordinadores que deseen implementar el sistema de gestión en las empresas y coordinar actividades del Alto Riesgo

Certificación Internacional

Certificado Internacional Válido en mas 72 Países

Normas y material  de uso.

Acceso a webinar Gratuitos y a grupo de Ofertas laborales

Fechas, horarios y ciudades

País

Cualquier País de habla Hispana
}

Horario

Lunes a Jueves de 6:00 pm. a 9:45 pm

Lugar de realización

Plataforma  Online Grupo Elite

Fechas de Realización

16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 de Noviembre 1, 5, 6 , 12, 13, 14, 15 de Diciembre de 2022 11,12, 16, 17, 18, 19 de enero de 2023

Duración: 120 Horas

La formación se desarrollará en tiempo real vía ZOOM 120 horas

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)

Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)

Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

Programa Académico

Sección 0: "Introducción LA/FT desde el contexto Internacional y nacional"

Este módulo de contexto empresarial tiene como objetivo:

Identificar las relaciones que enmarcan el funcionamiento de una empresa u organización, especialmente con su entorno.

Dicha característica depende de factores, agentes y variables externas que inciden de manera directa o indirecta en su normal funcionamiento y a las cuales debe saber identificar, interpretar e incluso, gestionar,

 

  • Análisis de Contexto.
  • Partes Interesadas.
  • Evolución
  • ¿Qué países están adscritos a LAFT y porque están Adscritos?
  • ¿Qué países no están adscritos y que afectación tienen?
  • ¿Qué son Delitos fuente?
  • Actualidad de Lavado y financiación de terrorismo
  • Vocabulario de LAFT
  • Recomendaciones de la UIAF
  • Recomendaciones de las superintendencias
  • Papel de la DIAN y equivalentes

Se desarrollarán varios talleres para la identificación clara de cada uno de los temas

Sección 1: LA/FT - Marco Normativo y Requisitos

Este módulo Marco Normativo y Requisitos tiene como objetivo:

Generar competencias para el entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LA/FT en donde Los participantes podrán identificar los marcos normativos que rigen a las Organizaciones y de esa manera, a partir de los requisitos a ser cumplidos, perfilar de manera posterior, el proyecto o plan de acción orientado a la implementación o mejora del LA/FT.

A partir del conocimiento de las autoridades que participan y una revisión general del marco normativo que rige el LA/FT (o equivalentes según sector), se presentan los requisitos que en materia de etapas y contenidos deben ser atendidos para diseñar, implementar, mantener, evaluar y mejorar el LA/FT de una empresa u organización.

Con estos contenidos se establecen las pautas para un debido cumplimiento a los marcos de ley en materia LA/FT, pero en

 

  • Contexto mundial, regional y local en materia de LA/FT: Grupos de cooperación, buenas prácticas y marcos referenciales.
  • Marco normativo y referentes a Nivel Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta: Sector Financiero.
  • Sector Real – SuperSociedades. Sector Solidario.
  • Otros sectores: Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente.
  • Tipologías y señales de alerta
  • Segmentación
  • Taller.

Sección 2: Oficial de Cumplimiento

Este módulo tiene como objetivo:

Entender el rol del oficial de cumplimiento o su equivalente, según sector.

Más que un cargo requerido, en realidad el Oficial de Cumplimiento es un actor clave no sólo en materia LAFT. Por tal motivo, tiene funciones, responsabilidades y requisitos. Una acertada identificación y designación en este rol se constituye también en factor de generación de valor para las empresas u organizaciones.

 

  • Marco normativo referencial.
  • Funciones, Responsabilidades y Competencias.
  • Obligaciones, deberes y derechos
  • Responsabilidades Legales
  • Taller.

Sección 3: Sistemas de Administración del Riesgo

Este módulo Sistemas de Administración del Riesgo tiene como objetivo:

Conocer y apropiar los conceptos y aspectos metodológicos que enmarcan la gestión del riesgo.

 

  • Marco normativo referencial.
  • Etapas de la administración de riesgos. Tipos de riesgos.
  • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010, DAFP Matrices de Gestión de Riesgos.
  • Taller.

Sección 4: Ley de Protección de datos personales

Este módulo se explicará la importancia de la ley de protección de datos personales en el tratamiento de datos en el sistema LAFT, teniendo en cuenta la Ley 1581  y el decreto 1377

Este módulo se desarrollará de la siguiente manera

  • Explicación de Habeas data
  • Que son datos personales
  • Que son las autorizaciones para el tratamiento de datos personales
  • Avisos de Privacidad
  • Programa integral de tratamiento de datos personales
  • Explicación y entrega de documentos para el manejo de tratamiento de datos personales para el sistema de prevención LAFT

 

Sección 5: Sistema de gestión LA/FT

Este módulo tiene como objetivo:

Generar competencias para que a partir del entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LAFT, los participantes puedan participar activamente en el diseño e implementación del LAFT en una empresa u organización.

Se presentan lineamientos metodológicos reales para ser aplicados en: estructura (roles y responsabilidades), políticas, documentación, diseño de procedimientos, segmentación, controles, identificación y reportes de operaciones, presentación de informes, principalmente.

Adicionalmente, se presenta un paso a paso sugerido para el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del LAFT en una empresa u organización.

 

  • Diseño del LAFT: A partir del contexto de las Organizaciones (naturaleza jurídica, sector, tamaño, portafolio de productos y servicios, localización geográfica, segmentos de clientes, terceros y demás partes interesadas), el estudiante estará en condiciones de diseñar el LAFT, así como formular el proyecto orientado a su debida implementación, mantenimiento y mejora.
  • Implementación del LAFT: Bajo una metodología estructurada y acorde a los requisitos normativos, se ilustra un paso a paso referencial para la debida implementación y posterior maduración, consolidación y mejora del LAFT (ó su equivalente según sector). Ejemplo de manuales, procedimientos, estudios de origen de fondos, segmentaciones, formatos de referencia, sólo por citar algunos aspectos, son presentados en el curso.
  • Sistema de gestión (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT).
  • Reportes.
  • Herramientas tecnológicas de segmentación.
  • Taller.

Sección 6: Auditoría y Monitoreo

Este módulo tiene como objetivo:

Conocer las directrices y lineamientos metodológicos para las labores de auditoría y monitoreo.

A partir de referentes normativos y buenas prácticas, se presentan los lineamientos que rigen la labor de auditoría, entendida ésta, como una gestión clave y generadora de valor para las empresas u organizaciones.

  • Definiciones.
  • Principios y fundamentos de auditoría según ISO 19011.
  • Planeación, preparación y ejecución de auditorías según ISO 19011.
  • C.O.S.O
  • Taller

Fechas y Tarifas de Pago 

Tarifa Normal 564.20 $ Tarifa Especial hasta el 16 de noviembre  323.33 $

 

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