Inicio / Diplomado Administración Riesgo LA/FT y PTEE

Diplomado LAFT/PTEE

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Modalidad de la formación

Modalidad

Virtual 24/7

Duración

150 Horas

Formación a tu medida

Plataforma 24/7

Modalidad de la formación

Modalidad

En vivo

Duración

150 Horas

Formación a tu medida

17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 de julio
1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, de agosto
2, 3, 4, 5, 9, 10 de septiembre

Horario

6:00 pm a 10:00 pm

Sobre el curso

Con nuestro Diplomado aprenderás la  estructura del sistema de gestión de financiación del terrorismo y lavado activos para que puedas trabajar en las organizaciones como Oficial de cumplimiento y Auditor en riesgos y LAFT

 

Nuestro Diplomado incluye

Contenido Acádemico

Sección 0: "Introducción LA/FT desde el contexto Internacional y nacional"

Este módulo de contexto empresarial tiene como objetivo:

Identificar las relaciones que enmarcan el funcionamiento de una empresa u organización, especialmente con su entorno.

Dicha característica depende de factores, agentes y variables externas que inciden de manera directa o indirecta en su normal funcionamiento y a las cuales debe saber identificar, interpretar e incluso, gestionar:

  • Análisis de Contexto.
  • Partes Interesadas.
  • Evolución
  • ¿Qué países están adscritos a LAFT y porque están Adscritos?
  • ¿Qué países no están adscritos y que afectación tienen?
    ¿Qué son Delitos fuente?
    Actualidad de Lavado y financiación de terrorismo
    Vocabulario de LAFT
  • Recomendaciones de la UIAF
  • Recomendaciones de las superintendencias
  • Papel de la DIAN y equivalentes
  • Se desarrollarán varios talleres para la identificación clara de cada uno de los temas

 

Sección 1: LA/FT - Marco Normativo y Requisitos

Este módulo Marco Normativo y Requisitos tiene como objetivo:

Generar competencias para el entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LA/FT en donde Los participantes podrán identificar los marcos normativos que rigen a las Organizaciones y de esa manera, a partir de los requisitos a ser cumplidos, perfilar de manera posterior, el proyecto o plan de acción orientado a la implementación o mejora del LA/FT.

A partir del conocimiento de las autoridades que participan y una revisión general del marco normativo que rige el LA/FT (o equivalentes según sector), se presentan los requisitos que en materia de etapas y contenidos deben ser atendidos para diseñar, implementar, mantener, evaluar y mejorar el LA/FT de una empresa u organización.

Con estos contenidos se establecen las pautas para un debido cumplimiento a los marcos de ley en materia LA/FT, pero en:

  • Contexto mundial, regional y local en materia de LA/FT: Grupos de cooperación, buenas prácticas y marcos referenciales.
  • Marco normativo y referentes a Nivel Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta: Sector Financiero.
  • Sector Real – SuperSociedades. Sector Solidario.
  • Otros sectores: Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente.
  • Tipologías y señales de alerta
  • Segmentación
  • Taller.
Sección 2: Oficial de Cumplimiento

Este módulo tiene como objetivo:

Entender el rol del oficial de cumplimiento o su equivalente, según sector.

Más que un cargo requerido, en realidad el Oficial de Cumplimiento es un actor clave no sólo en materia LAFT. Por tal motivo, tiene funciones, responsabilidades y requisitos. Una acertada identificación y designación en este rol se constituye también en factor de generación de valor para las empresas u organizaciones.

  • Marco normativo referencial.
  • Funciones, Responsabilidades y Competencias.
  • Obligaciones, deberes y derechos
  • Responsabilidades Legales
  • Taller.
Sección 3: Sistemas de Administración del Riesgo

Este módulo Sistemas de Administración del Riesgo tiene como objetivo:

Conocer y apropiar los conceptos y aspectos metodológicos que enmarcan la gestión del riesgo.

  • Marco normativo referencial.
  • Etapas de la administración de riesgos. Tipos de riesgos.
  • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010, DAFP Matrices de Gestión de Riesgos.
  • Taller.
Sección 4: Ley de Protección de datos personales

Este módulo se explicará la importancia de la ley de protección de datos personales en el tratamiento de datos en el sistema LAFT, teniendo en cuenta la Ley 1581  y el decreto 1377

 

Este módulo se desarrollará de la siguiente manera

  • Explicación de Habeas data
  • Que son datos personales
  • Que son las autorizaciones para el tratamiento de datos personales
  • Avisos de Privacidad
  • Programa integral de tratamiento de datos personales
  • Explicación y entrega de documentos para el manejo de tratamiento de datos personales para el sistema de prevención LAFT
Sección 5: Sistema de gestión LA/FT

Este módulo tiene como objetivo:

Generar competencias para que a partir del entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LAFT, los participantes puedan participar activamente en el diseño e implementación del LAFT en una empresa u organización.

Se presentan lineamientos metodológicos reales para ser aplicados en: estructura (roles y responsabilidades), políticas, documentación, diseño de procedimientos, segmentación, controles, identificación y reportes de operaciones, presentación de informes, principalmente.

Adicionalmente, se presenta un paso a paso sugerido para el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del LAFT en una empresa u organización.

  • Diseño del LAFT: A partir del contexto de las Organizaciones (naturaleza jurídica, sector, tamaño, portafolio de productos y servicios, localización geográfica, segmentos de clientes, terceros y demás partes interesadas), el estudiante estará en condiciones de diseñar el LAFT, así como formular el proyecto orientado a su debida implementación, mantenimiento y mejora.
  • Implementación del LAFT: Bajo una metodología estructurada y acorde a los requisitos normativos, se ilustra un paso a paso referencial para la debida implementación y posterior maduración, consolidación y mejora del LAFT (ó su equivalente según sector). Ejemplo de manuales, procedimientos, estudios de origen de fondos, segmentaciones, formatos de referencia, sólo por citar algunos aspectos, son presentados en el curso.
  • Sistema de gestión (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT).
  • Reportes.
  • Herramientas tecnológicas de segmentación.
  • Taller.
Sección 6: Auditoría y Monitoreo

Este módulo tiene como objetivo:

Conocer las directrices y lineamientos metodológicos para las labores de auditoría y monitoreo.

A partir de referentes normativos y buenas prácticas, se presentan los lineamientos que rigen la labor de auditoría, entendida ésta, como una gestión clave y generadora de valor para las empresas u organizaciones.

  • Definiciones.
  • Principios y fundamentos de auditoría según ISO 19011.
  • Planeación, preparación y ejecución de auditorías según ISO 19011.
  • C.O.S.O
  • Taller
Sección 7: Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Este módulo tiene como objetivo:

Generar competencias para poder desarrollar el programa de Tranparencia y Ética Empresarial

  • Explicación de los conceptos de corrupción y soborno transnacional
  • Marco legal: Circular externa 100-000011 de 2021 y Circular externa 100-
    000012 de 2021
  • Estructura del Programa de Transparencia y Ética Empresarial:
    Elementos PTEE
    En esta parte se incluye: diseño y aprobación, auditoria y cumplimiento, divulgación y
    capacitación, canales de denuncia
  • Estructura del Programa de Transparencia y Ética Empresarial:
    Oficial de Cumplimiento Anticorrupción
    En esta parte se incluye: las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
    Anticorrupción, explicación de la forma como se debe realizar el informe 52 y las
    funciones del Representante Legal y Máximo Órgano Social.
  • Estructura del Programa de Transparencia y Ética Empresarial:
    Etapas del PTEE
    En esta parte se incluye: la gestión del riesgo de corrupción y soborno, matrices de
    riesgos y metodología a emplear para la identificación, evaluación, control y monitoreo del
    riesgo
  • Señales de Alerta de Corrupción y Soborno Transnacional
Sección 8: SARLAFT 2.0 Empresas de vigilancia y seguridad privada

Objetivo:Generar competencias para implementar el sistema de prevención del riesgo de lavado de activos para empresas deservicio de vigilancia y seguridad privada.

  • M1. Requisitos legales y de constitución SATLAFT 2.0 + Documentación y Registros Obligatorios

 

  • M2. Señales de alerta y Debida Diligencia para empresas de vigilacia y seguridad privada

 

  • M3. Administración de Riesgos LA FT FP con profundización del enfoque basado en riesgos

 

  • M4. Evaluación y Auditoría SARLAFT 2.0

Modalidad – Autogestionable

 

Las clases están grabadas y alojadas en una plataforma de e-learning, lo que le permite acceder a ellas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto le ofrece la flexibilidad de aprender a su propio ritmo y según su disponibilidad.

 

 

 

Certificaciones

Estas certificaciones son internacionales y emitidas por el organismo de certificación en los Estados Unidos de América Council

Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)

Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)

Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

Nuestros tutores

Nathalia Pulido Molano

Experiencia: 10 AÑOS

Contamos con homologación en todos

Es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del Trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.

¿Quién nos avala?

Te invitamos a contactar a nuestro equipo comercial o escribenos por el chat para que te comentemos las opciones de financiación, Mientras tanto puedes revisar los sencillos pasos para financiar con nosotros. Pasos de financiación.

Testimonios

Grupo Elite Organizacional
4.8
Basado en 78 reseñas.
powered by Google
javier vargasjavier vargas
18:10 01 May 23
El Instructor fue muy didáctico, fue fácil asimilar la información, aun para ser la primera vez que hablo de normas y su aplicacióngracias por la paciencia.
MC FERNANDO RMZ.MC FERNANDO RMZ.
21:18 22 Mar 23
los instructores con mucha experiencia y disposición realemente supero mis expectativas, muy recomendable.
El curso es muy adecuado ya que permite tener espacios de aprendizaje, retroalimentación basados en talleres que son esenciales para la formación de los participantes. Conocer y fortalecer nuevos conocimientos y conceptos presentes en la norma ayuda mucho a nuestra formación y es algo muy destacable del curso.
Excelente, los docentes son muy buenos explican de maravilla y casi todos los temas se aclaraban con talleres lo que nos permitía un entendimiento total de los temas, super recomendado, muchas gracias
Excelente curso virtual. Muy preparada y con buena experiencia la instructora que dio las explicaciones acerca de la normativa referente a 17025. Volvería a tomar otro curso con Elite.
js_loader

Métodos de pago

429.00 $

Pagar en su totalidad Financia este programa académico /sds

USD, $
  • USD, $
  • COP, $
WOOCS v.2.3.7.5

Aprovecha la tarifa especial hasta el 30 de Mayo

Días
Horas
Minutos
Segundos

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Recuerda habilitar el monto el máximo que tienes habilitados por internet.

Débito Bancario
PSE

Recuerda habilitar el monto el máximo que tienes habilitados por internet.

Pago en efectivo

Pago en bancos

Payu te fía

Tu cupo disponible es menor que el de la compra

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo se demora la expedición de mi certificado?

Recibe tu certificado máximo en 7 días hábiles, después de haber culminado tu curso

¿Cómo puedo descargar mi certificado?

Al finalizar tu curso, recibirás un enlace de descarga en tu correo electrónico. Desde la página de ACCIT https://accit.international/certificate/, podrás obtener, validez y descargar tu certificado fácilmente.

¿Cómo puedo validar mi certificado?

Puedes validar tu certificado a través de un código QR único incluido en el documento. Este certificado se entrega en formato digital y puede descargarse un número ilimitado de veces para tu conveniencia.

¿Por qué no me aparece el certificado desde la página?

Para obtener tu certificado, asegúrate de haber completado satisfactoriamente tu curso, con una calificación superior a 70 puntos, y haber enviado la solicitud correspondiente.

Después de 7 días hábiles, recibirás tu certificado en tu correo electrónico. Si no encuentras el certificado al ingresar a la página, asegúrate de ingresar tu número de documento exactamente como lo proporcionaste al solicitarlo. Verifica que no haya espacios extra al inicio o al final, y asegúrate de completar correctamente el captcha

¿Cómo la solicitud de mi certificado?

Al finalizar la plataforma encontrarás el link de la solicitud de la expedición, si realizaste el curso on line se compartió este link en el grupo de WhatsApp

¿Como puedo ingresar a la plataforma?

Al correo se te compartió el link de acceso, el usuario y la contraseña, adjuntamos un video para que puedas guiarte con el inicio de sesión y las especificaciones de la plataforma

https://www.youtube.com/watch?v=44zmkAGP2Og
¿No recuerdo mi contraseña?

La contraseña se puede restablecer en la parte de ¿se te olvido la contraseña? y intenta digitar tu usuario que por lo general es tu número de cédula o el correo registrado en la matrícula

Normalmente, la el usuario es el documento de identificación o correo electrónico.

Estoy realizando mi curso pero el porcentaje de la plataforma no me da 100% y ya lo finalice

La plataforma no se califica por porcentajes, la calificación se basa en el desarrollo de las actividades, las cuales deben tener una nota mínima de 70 puntos.

¿Con cuanto se aprueba el examen final?

Se aprueba con una nota mínima de 70 puntos

 

¿cuanto tiempo tengo para subir mis talleres?

La plataforma te da un tiempo de 7 días calendario para subir tus actividades

¿Cuanto tiempo tengo para desarrollar mi curso: para cursos de Auditor son 90 días calendario, para diplomado de calidad 180 dias calendario, para diplomado laft virtual 120 dias

Para cursos de Auditor son 90 días calendario, para diplomado de calidad, 180 días calendario, para diplomado laft virtual 120 días

¿Como puedo revisar si tengo alguna actividad pendiente?

En el panel encontrarás la opción de calificaciones, al dar clic podrás revisar todas tus notas

¿Si pierdo una actividad puedo volver a repetirla?

Si, la plataforma te indica cuantas opciones te da para cada actividad

¿No se reproducen los videos en la plataforma?

La mayoría de veces es porque abren desde el trabajo la sesión y los computadores tienen restricciones, les solicito siempre una imagen de la falla y válido que el usuario esté funcionando

¿Estoy intentando ver la grabación del día de ayer pero no aparece?

Con seguridad la grabación se encontrará en la plataforma hacia el medio día para que puedas revisarla.

¿Desde la plataforma intento descargar el certificado pero me indica que no esta disponible hasta que finalice el curso?

El link se habilitara en la plataforma hasta que el certificado se encuentre cargado, como acabas de finalizar el curso aún no lo encontraras para descargar, el tiempo de expedición es de un máximo de 10 días

¿Estoy ingresando a la plataforma y no me aparecen mis cursos?

El tiempo en plataforma se te finalizo, por este motivo no te permite ingresar a tus módulos, puedes realizar el pago de la reactivación, esto tiene un costo de 75,200 iva incluido

El caso que no haya finalizado el tiempo, por favor comunicante con soporte en el chat

No me han calificado un taller que subí desde hace mas de una semana

Lo más probable es que lo cargaste, pero no lo enviaste, entonces te quedo en borrador y el tutor no puede visualizarlo, por favor revisa la actividad

¿Como puedo comunicarme con un tutor?

Puedes hacerlo en las sesiones de preguntarle al experto de lunes a viernes de 6 pm a 7 pm, o puedes dejar tus dudas en el correo [email protected] y ella responde en el transcurso del día

¿Preguntas sobre alguna formación?

Se indica si tenemos la formación activa en que modalidad y se direcciona al comercial para ampliar la información

¿Como realizar pago por medio de la pagina?

Puede realizar desde el carrito de compra, si es una falla del sistema puedes indicarle al asesor comercial para que le pueda compartir un enlace de pago.

Si no tienes contacto con un asesor puedes comunicarte por chat.

Comunícate con un asesor comercial vía WhatsApp o nuestro chat en vivo en el sitio web

Comunícate con un asesor comercial vía WhatsApp o nuestro chat en vivo en el sitio web

¿Manejan medios de pago como sistecredito o ADDI?

¡No lo manejamos, pero tenemos financiación directa con nosotros sin tasa de interés!!

¿No puedo ingresar a mi sesión de zoom?

Por favor comunícate con el asesor o el chat de soporte para verificación del enlace, recuerda enviarnos captura.

¿No puedo escuchar la sesión de zoom?

Por favor activar el audio desde el dispositivo o comunícate con soporte

¿Deseo saber que cupos tengo gratuitos por mi negociación empresarial?

Por favor comunícate con un asesor comercial para ayudarte con todo el proceso de la negociación.

Del caso que no tengas un comercial asignado comunícate en el chat de soporte

¿Donde puedo solicitar la copia de mi factura?

Solicita al comercial asignada copia de la factura o comunicate al chat de soporte

429.00 $

Pagar en su totalidad Financia este programa académico /sds

USD, $
  • USD, $
  • COP, $
WOOCS v.2.3.7.5

Aprovecha la tarifa especial hasta el 04 de Julio

Días
Horas
Minutos
Segundos