Diplomado SARLAFT 4.0

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Este Diplomado va dirigido a formar personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector)

Tarifa Normal 478.80 $, Aprovecha hasta el 25 de Octubre 319.20 $

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Nuestro Diplomado incluye

 

  • Formación en Vivo por ZOOM

  • Explicación paso a paso ser Oficial de cumplimiento.

  • Seminarios por un año enfocado a sistemas de gestión todos los miércoles.

  • Aprende a gestionar los riesgos en el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo

  • Formate como Auditor en riesgos y Sarlaft

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Al finalizar el Curso en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias para:

  • Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SARLAFT (o equivalente normativo) en su organización. Planear, realizar y entregar el informe de diagnóstico y de auditoría interna SARLAFT.
  • Formular planes de acción enfocados hacia la mejora y consolidación del SARLAFT. Adquirir habilidades para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento.

Dirigido a

Este Diplomado va dirigido a:

Estudiantes, técnicos, tecnólogos, profesionales, coordinadores y especialistas que quieran mejorar su perfil y desarrollar la el rol como Oficial del Cumplimiento y Auditor de Riesgos relacionados con el sistema de gestión de Lavado de Activos.

Empresarios, Directores, coordinadores que deseen implementar el sistema de gestión en las empresas y coordinar actividades del Alto Riesgo

Certificación Internacional

Certificado Internacional Válido en mas 72 Países

Normas y material  de uso.

Acceso a webinar Gratuitos y a grupo de Ofertas laborales

Fechas, horarios y ciudades

País

Cualquier País de habla Hismana
}

Horario

Lunes a Jueves de 6:00 pm. a 9:45 pm

Lugar de realización

Plataforma  Online Grupo Elite

Fechas de Realización

26, 27, 28 de Octubre 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 de Noviembre 1, 2 de Diciembre de 2021

Duración: 100 Horas

La formación se desarrollara en tiempo real Via ZOOM 84 Horas más 16 horas de Autogestión

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Diplomado en SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (100 horas)

Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)

Auditor en Gestión del Riesgo SARLAFT (32 Horas)

 

Programa Académico

Sección 0: "Contexto Empresarial"

Este módulo de contexto empresarial tiene como objetivo:

Identificar las relaciones que enmarcan el funcionamiento de una empresa u organización, especialmente con su entorno.

Dicha característica depende de factores, agentes y variables externas que inciden de manera directa o indirecta en su normal funcionamiento y a las cuales debe saber identificar, interpretar e incluso, gestionar,

 

  • Análisis de Contexto.
  • Partes Interesadas.
  • Relaciones entre empresas y su entorno.
  • Términos y definiciones.
  • Taller

Sección 1: Introducción Sistemas de Gestión

Este módulo Introducción Sistemas de Gestión tiene como objetivo:

Conocer los conceptos básicos de un sistema de gestión y su importancia en el funcionamiento de las empresas, en especial, la integración de sus componentes estratégicos y de operación.

 

  • Que son los Sistemas de gestión.
  • Sistema de control Interno.
  • Taller.

Sección 2: Sistemas de Administración del Riesgo

Este módulo Sistemas de Administración del Riesgo tiene como objetivo:

Conocer y apropiar los conceptos y aspectos metodológicos que enmarcan la gestión del riesgo.

 

  • Marco normativo referencial.
  • Etapas de la administración de riesgos. Tipos de riesgos.
  • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137. Matrices de Gestión de Riesgos.
  • Taller.

Sección 3: Indicadores de Gestión

Este módulo Indicadores de Gestión tiene como objetivo:

Adquirir habilidades para la formulación y aplicación de indicadores de gestión.

Los indicadores de gestión se constituyen en herramientas que apoyan los procesos decisorios en las empresas u organizaciones. Fundamental es que los participantes puedan entender y estar en capacidad de formular e interpretar indicadores de gestión, como herramientas de análisis que apoyen la toma de decisiones.

 

  • Diseño y estructura de Indicadores de gestión. Uso y aplicación de indicadores de gestión.
  • Taller.

Sección 4: SARLAFT - Marco Normativo y Requisitos

Este módulo Marco Normativo y Requisitos tiene como objetivo:

Generar competencias para el entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del SARLAFT en donde Los participantes podrán identificar los marcos normativos que rigen a las Organizaciones y de esa manera, a partir de los requisitos a ser cumplidos, perfilar de manera posterior, el proyecto o plan de acción orientado a la implementación o mejora del SARLAFT.

A partir del conocimiento de las autoridades que participan y una revisión general del marco normativo que rige el SARLAFT (o equivalentes según sector), se presentan los requisitos que en materia de etapas y contenidos deben ser atendidos para diseñar, implementar, mantener, evaluar y mejorar el SARLAFT de una empresa u organización.

Con estos contenidos se establecen las pautas para un debido cumplimiento a los marcos de ley en materia SARLAFT, pero en

 

  • Contexto mundial, regional y local en materia de LA/FT: Grupos de cooperación, buenas prácticas y marcos referenciales.
  • Marco normativo y referentes a Nivel Nacional: Aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta: Sector Financiero.
  • Sector Real – SuperSociedades. Sector Solidario.
  • Otros sectores: Transporte, Vigilancia y Salud, principalmente.
  • Taller.

Sección 5: SARLAFT - Diseño e Implementación

Este módulo tiene como objetivo:

Generar competencias para que a partir del entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del SARLAFT, los participantes puedan participar activamente en el diseño e implementación del SARLAFT en una empresa u organización.

Se presentan lineamientos metodológicos reales para ser aplicados en: estructura (roles y responsabilidades), políticas, documentación, diseño de procedimientos, segmentación, controles, identificación y reportes de operaciones, presentación de informes, principalmente.

Adicionalmente, se presenta un paso a paso sugerido para el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del SARLAFT en una empresa u organización.

 

  • Diseño del SARLAFT: A partir del contexto de las Organizaciones (naturaleza jurídica, sector, tamaño, portafolio de productos y servicios, localización geográfica, segmentos de clientes, terceros y demás partes interesadas), el estudiante estará en condiciones de diseñar el SARLAFT, así como formular el proyecto orientado a su debida implementación, mantenimiento y mejora.
  • Implementación del SARLAFT: Bajo una metodología estructurada y acorde a los requisitos normativos, se ilustra un paso a paso referencial para la debida implementación y posterior maduración, consolidación y mejora del SARLAFT (ó su equivalente según sector). Ejemplo de manuales, procedimientos, estudios de origen de fondos, segmentaciones, formatos de referencia, sólo por citar algunos aspectos, son presentados en el curso.
  • Taller.

Sección 6: SARLAFT - Operación, Maduración y Mejoramiento

Este módulo tiene como objetivo:

Generar competencias para que a partir del entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del SARLAFT los participantes puedan participar activamente en la operación, maduración y mejora del SARLAFT en una empresa u organización.

Una vez puesto en marcha el SARLAFT, corresponde su operación, maduración y mejoramiento. Se brindan herramientas metodológicas para que los participantes puedan desarrollar activamente su gestión en estas fases, que se constituyen en el ciclo de mantenimiento del sistema.

 

  • Operación del SARLAFT. Día a día del SARLAFT en una organización.
  • Maduración y mejoramiento del SARLAFT: Instrumentos para la maduración, consolidación y mejora del SARLAFT.
  • UIAF: Consideraciones a ser tenidas en cuenta y operaciones a ser reportadas. Código de conducta.
  • Software de consulta en materia LA/FT. Taller.

Sección 7: Oficial de Cumplimiento

Este módulo tiene como objetivo:

Entender el rol del oficial de cumplimiento o su equivalente, según sector.

Más que un cargo requerido, en realidad el Oficial de Cumplimiento es un actor clave no sólo en materia SARLAFT. Por tal motivo, tiene funciones, responsabilidades y requisitos. Una acertada identificación y designación en este rol se constituye también en factor de generación de valor para las empresas u organizaciones.

 

  • Marco normativo referencial.
  • Funciones, Responsabilidades y Competencias.
  • Taller.

Sección 8: Auditoría y Monitoreo

Este módulo tiene como objetivo:

Conocer las directrices y lineamientos metodológicos para las labores de auditoría y monitoreo.

A partir de referentes normativos y buenas prácticas, se presentan los lineamientos que rigen la labor de auditoría, entendida ésta, como una gestión clave y generadora de valor para las empresas u organizaciones.

  • Definiciones.
  • Principios y fundamentos de auditoría según ISO 19011.
  • Planeación, preparación y ejecución de auditorías según ISO 19011.
  • Taller

Nuestros Avales 

Formulario de Inscripción

Tarifa Normal 478.80 $, Aprovecha hasta el 25 de Octubre Nuestra BECA, paga solo

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