Este Diplomado va dirigido a personas que requieran formarse como Oficiales de Cumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector (SAGRILAFT Y SIPLAFT))
Aprovecha tarifa especial hasta el 8 de Abril paga solo
$2.800.0000 $1.680.000
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Estudiantes, técnicos, tecnólogos, profesionales, coordinadores y especialistas que quieran mejorar su perfil y desarrollar la el rol como Oficial del Cumplimiento y Auditor de Riesgos relacionados con el sistema de gestión de Lavado de Activos.
Empresarios, Directores, coordinadores que deseen implementar el sistema de gestión en las empresas y coordinar actividades del Alto Riesgo
Normas y material de uso.
Acceso a webinar Gratuitos y a grupo de Ofertas laborales
Abril: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30
Mayo: 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28
Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Identificar las relaciones que enmarcan el funcionamiento de una empresa u organización, especialmente con su entorno.
Dicha característica depende de factores, agentes y variables externas que inciden de manera directa o indirecta en su normal funcionamiento y a las cuales debe saber identificar, interpretar e incluso, gestionar,
Se desarrollarán varios talleres para la identificación clara de cada uno de los temas
Generar competencias para el entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LA/FT en donde Los participantes podrán identificar los marcos normativos que rigen a las Organizaciones y de esa manera, a partir de los requisitos a ser cumplidos, perfilar de manera posterior, el proyecto o plan de acción orientado a la implementación o mejora del LA/FT.
A partir del conocimiento de las autoridades que participan y una revisión general del marco normativo que rige el LA/FT (o equivalentes según sector), se presentan los requisitos que en materia de etapas y contenidos deben ser atendidos para diseñar, implementar, mantener, evaluar y mejorar el LA/FT de una empresa u organización.
Con estos contenidos se establecen las pautas para un debido cumplimiento a los marcos de ley en materia LA/FT, pero en
Entender el rol del oficial de cumplimiento o su equivalente, según sector.
Más que un cargo requerido, en realidad el Oficial de Cumplimiento es un actor clave no sólo en materia LAFT. Por tal motivo, tiene funciones, responsabilidades y requisitos. Una acertada identificación y designación en este rol se constituye también en factor de generación de valor para las empresas u organizaciones.
Conocer y apropiar los conceptos y aspectos metodológicos que enmarcan la gestión del riesgo.
Este módulo se desarrollará de la siguiente manera
Generar competencias para que a partir del entendimiento del marco normativo, conceptual y metodológico del LAFT, los participantes puedan participar activamente en el diseño e implementación del LAFT en una empresa u organización.
Se presentan lineamientos metodológicos reales para ser aplicados en: estructura (roles y responsabilidades), políticas, documentación, diseño de procedimientos, segmentación, controles, identificación y reportes de operaciones, presentación de informes, principalmente.
Adicionalmente, se presenta un paso a paso sugerido para el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del LAFT en una empresa u organización.
Conocer las directrices y lineamientos metodológicos para las labores de auditoría y monitoreo.
A partir de referentes normativos y buenas prácticas, se presentan los lineamientos que rigen la labor de auditoría, entendida ésta, como una gestión clave y generadora de valor para las empresas u organizaciones.
Generar competencias para poder desarrollar el programa de Tranparencia y Ética Empresarial
426.30 $
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444.00 $
Título | Cupos | Descuento |
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Descuento del 7% | 2 | 7% |
Descuento del 10% | 3 – 4 | 10% |
Descuento del 15% | 5 – 8 | 15% |
Descuento del 18% | 9 – 200 | 18% |
Bancolombia
Cuenta Ahorros 15400001919
a nombre de Grupo Elite Organizacional S.A.S