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150 Horas
Plataforma 24/7
Con nuestro Diplomado aprenderás la estructura del sistema de gestión de financiación del terrorismo y lavado activos para que puedas trabajar en las organizaciones como Oficial de cumplimiento y Auditor en riesgos y LAFT
Al finalizar el Curso en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias para: Diseñar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de gestión del riesgo LAFT en su organización. Planear, realizar y entregar el informe de diagnóstico y de auditoría internaLAFT. Formular planes de acción enfocados hacia la mejora y consolidación del LAFT. Adquirir habilidades para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento.
Estas certificaciones son internacionales y emitidas por el organismo de certificación en los Estados Unidos de América Council
Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del Trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
$ 2.800.000
