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¿Qué es SARLAFT, SIPLAFT Y SAGRILAFT?

¿Qué es SARLAFT, SIPLAFT Y SAGRILAFT?

 

Estos Sistemas son de Autogestión SARLAFT  es pensando en consonancia con los estándares internacionales proferidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es emitido por Superintendencia Financiera mientras que SAGRILAFT es emitido por la Superintendencia de Sociedades, por otro lado  SIPLAFT debe ser implementado por todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga, aunque los sistemas pueden llegar a ser complementarios, la empresa debe cumplir con la totalidad de requisitos del sistema Siplaft contemplados en la Resolución 74854 de 2016

sarlaft

Conoce algunos requisitos mínimos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento

  • Tener una experiencia mínima de 6 meses en cargos afines a Administración Sagrilaft y contar con título profesional, además de demostrar capacitaciones en cursos, seminarios, diplomados en relación a prevención LA/FT.
  • Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA/FT/FPADM 
  • Vivir en Colombia.
  • No pertenecer a cargos o equipos directivos, administrativos o que realicen algún tipo de auditoría interna o con un tercero. 
  • No contar con ningún tipo de antecedente o deudas en el sector financiero y microfinanciero.
  • No haber sido vinculado por presunta participación en actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Sabes qué es el PTEE? 

Se conoce como Programa de Transparencia y Ética Empresarial, y se encuentra ligado al Sistema de Prevención  LA/FT, debido a qué la corrupción institucional es el mayor generador de factores de riesgo en la cultura de las organizaciones

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    “En la carrera por la calidad no hay línea de META.”

    -DAVID T. KEARNS

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