Diplomado

SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y PTEE

Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.

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Acerca del Diplomado

Información General

¿Que aprenderás?

Características del Diplomado Sarlaft

Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT

Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE

  • Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
  • Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
  • Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

Calendario

MODALIDAD: EN VIVO

Fechas

Septiembre

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28

Octubre

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25

Horario

Lunes a Jueves de 6:00 pm a 9:45 pm

Duración

120 Horas en VIVO por ZOOM.

Tutores

Maria Carolina Sanchez

María Carolina Sanchez

Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020

Laura (1)

Laura

Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020

Juan Gabriel Prieto (1)

Juan Gabriel Prieto

Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020

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En nuestro curso

Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.

Testimonios

Felicitaciones por su profesionalismo, la entrega y la importancia del saber la necesidad de este tema y formar profesionales para mejorar la Seguridad vial en Colombia. Gracias.

Luis Clavijo Cardenas

Curso Auditor Interno ISO/IEC

Las tutoras tienen amplios conocimientos en las normas y sabían explicarlas muy bien. Era mi primer acercamiento a toda la norma y fue una experiencia muy enriquecedora

Nathalia Pulido Molano

Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020

Respaldos

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el objetivo del Diplomado?
El objetivo del diplomado es enseñarte a implementar el sistema de prevención del riesgo LAFT y formarte como Oficial del cumplimiento
¿Cuál es la duración del diplomado?

El Diplomado tiene una duración de 120 horas en vivo

¿Cuál es la mayor ventaja competitiva del Diplomado?

Este diplomado es 100% en vivo lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.

¿El Diplomado incluye certificación?

El Diplomado es certificado por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, y se entregan tres certificaciones: Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas) Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 Horas) Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)

¿Quiero conocer la metodología del Diplomado

La metodología es 100% en vivo, donde aprenderás a través de explicaciones prácticas y ejercicios reales que te permitirán aprender a realizar el Rol de Oficial de cumplimiento, adicional contaras con una plataforma académica donde se cargaran las grabaciones de cada di y tendrás material de apoyo durante 120 días

¿Que roles puedo ejercer con el Diplomado?

Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas

¿Quiénes pueden tomar el Diplomado?

Este diplomado aplica para Profesionales que quieran trabajar como oficiales de cumplimiento, sin importar la carrera que hayan estudiado

¿Quiénes los avalan para poder dictar este curso?

Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.

¿Existe alguna garantía de reembolso?

Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas

¿Cuál es la calidad de los profesores y su experiencia en el campo del cumplimiento?

Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.

¿Cuáles son las oportunidades profesionales después de completar el diplomado?

La más importante puedes trabajar como Oficial de cumplimiento LAFT/PTEE hasta para 10 organizaciones, también podrás desarrollar consultoría, y auditorías internas a los sistemas de prevención del riesgo LAFT

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