Diplomado
SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT y PTEE
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.
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Acerca del Diplomado
Información General
- 120 Horas de Formación en Vivo por expertos en riesgos, y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 3 Certificaciones internacionales por el organismo de certificación Estadounidense.
- Mejora tu perfil profesional y trabaja como Oficial de cumplimiento.
¿Que aprenderás?
- Identificar los diferentes sistemas de gestión de LA/FT
- Aprender a Documentar e implementar
- Aprender el ROL del Oficial de cumplimiento
- Aprende a desarrollar Auditorías al sistema de gestión de LA/FT
Características del Diplomado Sarlaft
Aprende a Documentar, implementar y auditar el sistema de gestión LA/FT
Las Certificaciones del Diplomado LAFT – PTEE
- Diplomado en LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas)
- Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo A través de American Council ACCIT. (90 Horas)
- Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
Calendario
MODALIDAD: EN VIVO
Fechas
Septiembre
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28
Octubre
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25
Horario
Lunes a Jueves de 6:00 pm a 9:45 pm
Duración
120 Horas en VIVO por ZOOM.
Tutores
María Carolina Sanchez
Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020
Laura
Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020
Juan Gabriel Prieto
Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020
¿Estás interesado?
En nuestro curso
Aprende las habilidades para crear y gestionar sistemas administrativos que cumplan con las leyes, enfocándose en el sistema financiero colombiano y otras normas como SAGRILAFT y SIPLAFT.
Testimonios
Felicitaciones por su profesionalismo, la entrega y la importancia del saber la necesidad de este tema y formar profesionales para mejorar la Seguridad vial en Colombia. Gracias.
Luis Clavijo Cardenas
Curso Auditor Interno ISO/IEC
Las tutoras tienen amplios conocimientos en las normas y sabían explicarlas muy bien. Era mi primer acercamiento a toda la norma y fue una experiencia muy enriquecedora
Nathalia Pulido Molano
Curso Auditor Interno ISO/IEC 17020
Respaldos
Preguntas Frecuentes
El Diplomado tiene una duración de 120 horas en vivo
Este diplomado es 100% en vivo lo que te permite interactuar con expertos oficiales de cumplimiento con más de 10 años de experiencia.
El Diplomado es certificado por el organismo de certificación estodounidense American Council ACCIT, y se entregan tres certificaciones: Diplomado en LA/FT – PTEE Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (120 horas) Certificado de Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado LA/FT – PTEE– Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (90 Horas) Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT (32 Horas)
La metodología es 100% en vivo, donde aprenderás a través de explicaciones prácticas y ejercicios reales que te permitirán aprender a realizar el Rol de Oficial de cumplimiento, adicional contaras con una plataforma académica donde se cargaran las grabaciones de cada di y tendrás material de apoyo durante 120 días
Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas
Este diplomado aplica para Profesionales que quieran trabajar como oficiales de cumplimiento, sin importar la carrera que hayan estudiado
Actualmente Grupo Elite cuenta con Homologación en todos sus programas académicos, Esta Homologación es otorgada por organismos nacionales como el Ministerio del trabajo e internacionales como American Council, ARCA, APPLUS entre otros y adicionalmente contamos con la certificación de ISO 9001 para poder prestar servicios de formación, auditoría y consultoría.
Podrás Ejercer el cargo como oficial de cumplimiento hasta en 10 organizaciones, y podrás desarrollar Asesoría para la implementación del sistema de prevención LAFT y PTEE y desarrollar Auditorías internas
Nuestros profesores son expertos altamente calificados y cuentan con una amplia experiencia en el campo del cumplimiento. Contamos con un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados que garantizan una alta calidad en la enseñanza y una perspectiva integral en el cumplimiento.
Su enfoque en casos reales, mejores prácticas y tendencias actuales garantiza una formación sólida y relevante para aquellos que buscan destacar en este campo.
La más importante puedes trabajar como Oficial de cumplimiento LAFT/PTEE hasta para 10 organizaciones, también podrás desarrollar consultoría, y auditorías internas a los sistemas de prevención del riesgo LAFT
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